'Estaba en trance': un ejecutivo de tecnología fue estafado con $ 450,000 en un cruel romance llamado 'matanza de cerdos': así es como funciona y qué debe tener en cuenta

Shreya Datta había estado hojeando aplicaciones de citas durante meses antes de conocer a "Ancel Mali", un supuesto comerciante de vinos de Francia, en Hinge.

Después de chatear en línea durante un par de meses, intercambiando emojis y selfies coquetos, terminó estafándola por $ 450,000.

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"Estaba en trance", dijo Datta a The Philadelphia Inquirer. "Sentí que había conocido a mi persona".

Datta, una directora de 37 años de una empresa tecnológica multinacional en Filadelfia, explicó que Mali la convenció de que probara el comercio de criptomonedas. Él le envió un enlace de descarga a lo que parecía ser la aplicación SoFi, completa con autenticación de dos factores y servicio al cliente.

SoFi es un proveedor legítimo de préstamos y algunos servicios bancarios en los EE. UU. y Hong Kong, pero los estafadores suelen imitarlo.

Cuando Datta más tarde intentó retirar su dinero de la aplicación, recibió un mensaje de que primero tenía que pagar un impuesto personal del 10 %.

Se puso en contacto con su hermano, que es abogado, y con la ayuda de un investigador privado, determinaron que había sido víctima de una estafa de criptoinversión conocida como "matanza de cerdos".

El Departamento de Justicia (DOJ) anunció en abril que había incautado aproximadamente $112 millones vinculados a estafas de matanza de cerdos.

"Los estafadores se refieren a las víctimas en los esquemas de matanza de cerdos como 'cerdos' porque los estafadores usarán argumentos elaborados para 'engordar' a las víctimas haciéndoles creer que están en una relación personal romántica o cercana", declaró una declaración jurada en apoyo de la orden de incautación de Los Ángeles, compartida por el Departamento de Justicia.

"Una vez que la víctima confía lo suficiente en el estafador, el estafador lleva a la víctima a un plan de inversión en criptomonedas".

El estafador a menudo se comunica a través de una aplicación de citas, un sitio de redes sociales o WhatsApp. Luego pasan mucho tiempo cortejando a la víctima antes de animarla a invertir en plataformas criptográficas falsas. El dinero que la víctima cree que se está invirtiendo se dirige a direcciones y cuentas controladas por el estafador y sus cómplices.

Los estafadores también suelen crear un sitio web o una aplicación falsos que muestran ganancias significativas cuando la víctima hace su inversión inicial para engañarlos y hacerles creer que la estafa es real y que la criptomoneda falsa es una buena apuesta. Pero una vez que la víctima deposita una cantidad sustancial de dinero, descubrirá que no puede retirarlo.

A veces, la estafa continúa y los estafadores solicitan inversiones, impuestos o tarifas adicionales y les prometen que estos pagos les permitirán acceder a sus cuentas.

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Si bien Datta tenía un trabajo bien remunerado y su familia pudo sacarla de la deuda, todavía tenía que vender su automóvil, buscar un apartamento más barato y lidiar con las repercusiones emocionales de la experiencia.

Datta tuvo la suerte de tener una red de seguridad. Pero muchas más víctimas de fraudes románticos se encuentran con grandes deudas y sin ahorros a los que recurrir. He aquí cómo evitar ponerse en una situación similar.

Haz tu investigación. Busque a la otra persona en línea para verificar su identidad: busque cuentas de redes sociales o perfiles de LinkedIn que puedan confirmar que es quien dice ser.

Cuidado con el "bombardeo de amor". Este es el término que se utiliza cuando un pretendiente crea un sentimiento elevado de emoción o declara sentimientos fuertes al principio de un cortejo. Esta es una bandera roja común en las estafas románticas.

Póngalos en cámara. Datta le dijo a The Philadelphia Inquirer que Mali puso excusas para no conocerla en persona, como un viaje de negocios a San Francisco y que su tío tenía una enfermedad terminal. Solo chateó por video con ella dos veces y ambas muy brevemente, sin dejar que la cámara permaneciera en su rostro por mucho tiempo.

Mantenga sus datos privados privados. Hablar de finanzas demasiado pronto o pedir información financiera o confidencial puede ser una gran señal de alerta. Bajo ninguna circunstancia proporcione su información; también podría correr el riesgo de ser víctima del robo de identidad.

Esté alerta a los esquemas de "hacerse rico rápidamente". Desconfíe de cualquiera que le recomiende una aplicación comercial que supuestamente ofrece grandes ganancias o le informe sobre sus propios grandes rendimientos. No haga clic en ningún enlace de descarga a sitios o aplicaciones que le envíen, incluso si parecen legítimos.

Al igual que con cualquier oportunidad de inversión, es increíblemente importante hacer su propia investigación primero y no poner su dinero en algo solo porque alguien en quien confía lo recomienda.

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Este artículo solo proporciona información y no debe interpretarse como un consejo. Se proporciona sin garantía de ningún tipo.